La FATF insta a la implementación de la regla de viaje
La demanda renovada del Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés) ha solicitado que los países implementen la «Regla de Viaje» para combatir las actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo permitidas por las criptomonedas. El 23 de junio, el organismo de las Naciones Unidas, cuyo papel es promover estrategias para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, explicó que «muchos» estados miembros no han implementado la regla. El llamado se produce después de una serie de reuniones del FATF en su sede en París.
El FATF informó que «más de la mitad» de los encuestados en una encuesta dijeron que no habían tomado ninguna medida para implementar la regla. El organismo instó a los países a implementar medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en las actividades relacionadas con las criptomonedas «sin demora», para evitar que «los criminales» exploren «importantes vacíos legales» no protegidos por la regulación. Una encuesta de marzo de 2022 realizada por el FATF encontró que solo 29 de las 98 jurisdicciones en ese momento habían cumplido con los requisitos necesarios como parte de las reglas de viaje, y un pequeño subconjunto de estas jurisdicciones había comenzado a hacer cumplir.
La regla de viaje del FATF se implementó para apuntar al anonimato de las transacciones ilegales en criptomonedas. Se introdujo en junio de 2019 y se actualizó por última vez en junio de 2022. Se acordó una actualización adicional de las reglas en las reuniones del FATF. La falta de regulación de los activos virtuales en muchos países crea oportunidades que los criminales y financiadores terroristas explotan. El FATF dijo que publicaría un informe el 27 de junio que instaría a los países miembros a implementar sus recomendaciones para cerrar los vacíos legales que, según dice, los criminales buscan explotar.
El informe mencionará las actividades ilícitas de activos virtuales de Corea del Norte, donde supuestamente se canalizan los fondos robados a su programa de armas de destrucción masiva. También se discutirán actividades ilícitas de otros «riesgos emergentes», como las stablecoins, la financiación descentralizada, los tokens no fungibles y las transacciones entre pares.
Resultados preocupantes en encuesta realizada por la FATF
La llamada renovada de la Financial Action Task Force ha pedido a los países que implementen la «Regla de viaje» para combatir el lavado de dinero y las actividades de financiamiento del terrorismo habilitadas por criptomonedas. El 23 de junio, el organismo de las Naciones Unidas, cuyo papel es promover estrategias para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, explicó que «muchos» estados miembros no han implementado la regla. Esta afirmación llega después de una serie de reuniones de la FATF en su sede en París.
Según la FATF, «más de la mitad» de los encuestados en una encuesta dijeron que no habían tomado ninguna medida para implementar la regla. Según FATF, los países deberían implementar medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo relacionados con criptomonedas «sin demora» para evitar que los «criminales» aprovechen «significativos vacíos legales» no protegidos por la regulación.
Una encuesta de marzo de 2022 realizada por la FATF encontró que solo 29 de las 98 jurisdicciones en ese momento habían aprobado los requisitos necesarios como parte de las reglas de viaje y un pequeño subconjunto de estas jurisdicciones había comenzado a aplicarlos.
La FATF dijo que publicará un informe el 27 de junio en el que pedirá a los países miembros que implementen sus recomendaciones para cerrar los vacíos legales.
El informe también mencionará las actividades ilícitas de activos virtuales de Corea del Norte, donde presuntamente se canalizan los fondos robados a su programa de armas de destrucción masiva. Las actividades ilícitas de otros «riesgos emergentes», como stablecoins, finanzas descentralizadas, tokens no fungibles y transacciones entre pares, también se discutirán en el informe.
Urgencia por implementar medidas contra actividades financieras relacionadas con criptomonedas.
La implementación de la Regla de Viajes Crypto «sigue siendo relativamente pobre», según el Grupo de Acción Financiera (GAFI). El organismo renovó su llamado a los países para que implementen la regla a fin de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo habilitado por las criptomonedas. El GAFI explicó que «muchos» estados miembros no han aplicado la norma después de una serie de reuniones en su sede en París. El GAFI afirmó que «más de la mitad» de los encuestados dijeron que no han tomado medidas para implementar la regla. El organismo pidió a los países que implementen medidas de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo en actividades relacionadas con las criptomonedas «sin demora» para evitar que los «criminales» exploren «importantes lagunas» no protegidas por la regulación.
La encuesta del GAFI en marzo de 2022 encontró que solo 29 de las 98 jurisdicciones habían aprobado los requisitos necesarios para cumplir con las reglas de viaje, y solo un pequeño subconjunto había comenzado la aplicación. La regla de viajes del GAFI se implementó para abordar el anonimato de las transacciones ilegales con criptomonedas. Fue introducida en junio de 2019 y actualizada por última vez en junio de 2022. El GAFI dijo que publicaría un informe el 27 de junio pidiendo a los países miembros que implementen sus recomendaciones para cerrar las lagunas que dicen que los criminales buscan explotar. También se discutirán en el informe actividades ilícitas de otros «riesgos emergentes», como los tokens no fungibles, las finanzas descentralizadas y las transacciones peer-to-peer.
Fuente de la noticia: Crypto Travel Rule implementation ‘remains relatively poor,’ says FATF – Cointelegraph
