Antecedentes del acuerdo
El intercambio de criptomonedas Binance US llegó a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores que evita el congelamiento de los activos del intercambio a cambio de una mayor transparencia y supervisión. Esto se dio después de que la SEC presentara una orden de emergencia solicitando la congelación de los activos de las empresas de Binance US y la repatriación de activos a los Estados Unidos. El acuerdo aún resulta en la repatriación de activos, con Binance acordando garantizar que un par de empresas de Binance US «mantengan posesión, custodia y control en los Estados Unidos de toda la moneda fiduciaria y los activos criptográficos que son depositados, mantenidos, negociados o acumulados por los clientes».
El CEO de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, publicó una breve declaración en Twitter esta mañana, asegurando a los clientes que «los fondos de los usuarios han sido y siempre serán seguros y seguros en todas las plataformas afiliadas a Binance». John Reed Stark, consultor de ciberseguridad y ex jefe de la Oficina de Aplicación de Internet de la SEC, calificó el acuerdo de «sin precedentes, exhaustivo y oneroso», y afirmó que esta orden de consentimiento será una de las más difíciles, incómodas e importantes en la historia relacionada con la criptomoneda.
El acuerdo otorga a Binance 45 días para proporcionar a la SEC una lista de cada cuenta o billetera bajo su gestión desde el 1 de diciembre de 2022, junto con las instituciones financieras asociadas y los números de cuenta. También deberá producir un registro de transferencias de activos de valor superior a $1,000 en ese mismo período de tiempo, junto con los nombres de los destinatarios y los motivos de la transferencia.
Además, Binance US debe asegurarse de que no se otorgue acceso ni control de los activos a Binance, su CEO Changpeng Zhao, «o cualquier entidad propiedad o controlada por Zhao», y proporcionar informes mensuales a la SEC que cubran sus «gastos empresariales ordinarios».Si cualquier demandado de Binance viola alguna disposición de esta orden, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos podría presentar cargos relacionados con la obstrucción.
Detalle del acuerdo entre Binance US y la SEC
Binance US y la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) han llegado a un acuerdo que evita la congelación de los activos de la criptomoneda en la bolsa. A cambio, tendrán que ser más transparentes y estar bajo la vigilancia de la SEC. El acuerdo ha sido aprobado esta mañana después de que la SEC presentara una orden de emergencia la semana pasada. Esta llamaba a la congelación de los activos mantenidos por las empresas holding de Binance US y la repatriación de activos a los Estados Unidos.
El acuerdo firmado por el juez del Distrito de los Estados Unidos, Amy Berman Jackson, resultará en la repatriación de activos. Además, Binance está de acuerdo en asegurar que un par de empresas holdings de Binance US «mantengan la posesión, custodia y control en los Estados Unidos de toda la moneda fiduciaria y los activos criptográficos que son depositados, mantenidos, negociados o acumulados por los clientes».
El CEO de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, publicó una breve declaración en Twitter esta mañana, asegurando a los clientes que «los fondos de los usuarios han sido y siempre serán seguros en todas las plataformas afiliadas a Binance». Él escribió: «Aunque mantenemos que la solicitud de emergencia de la SEC fue completamente injustificada, nos complace que la discrepancia sobre esta solicitud se haya resuelto en términos mutuamente aceptables».
Este acuerdo es considerado «sin precedentes, exhaustivo y oneroso» por John Reed Stark, consultor de ciberseguridad y ex jefe de la Oficina de Ejecución del Internet de la SEC.
El acuerdo da a Binance un plazo de 45 días para proporcionar a la SEC una lista de todas las cuentas o carteras bajo su gestión desde el 1 de diciembre de 2022, junto con las instituciones financieras y los números de cuenta asociados. Binance también debe producir un registro de transferencias de activos mayores de $1,000 en valor en ese mismo período de tiempo, junto con los nombres de los destinatarios y las razones de la transferencia.
El acuerdo establece que la SEC tendrá 90 días de «descubrimiento acelerado» para la acción civil a medida que el caso avanza a juicio. Binance US tendrá que proporcionar informes mensuales que cubran sus «gastos ordinarios del negocio».
Si Binance no cumple con alguna de estas condiciones, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos puede presentar cargos relacionados con la obstrucción contra la compañía.
Garantías de seguridad ofrecidas por el CEO de Binance US a sus clientes.
El CEO de Binance US, Changpeng «CZ» Zhao, ha asegurado a través de Twitter que los fondos de los usuarios están seguros y protegidos en todas las plataformas de Binance, después de que la compañía haya llegado a un acuerdo con la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que evita el congelamiento de los activos del exchange a cambio de una mayor transparencia y supervisión. El acuerdo fue aprobado por orden de consentimiento firmada por la juez del Distrito de los Estados Unidos, Amy Berman Jackson.
Binance ha aceptado repatriar los activos, comprometiéndose a que un par de empresas tenedoras de Binance US «mantengan la posesión, custodia y control en Estados Unidos de todo el dinero en efectivo y los activos criptográficos que sean depositados, retenidos, negociados o acumulados por clientes». El acuerdo da a Binance un plazo de 45 días para proporcionar a la SEC una lista de cada cuenta o billetera bajo su administración desde el 1 de diciembre de 2022, junto con las instituciones financieras asociadas y los números de cuenta.
El consultor de ciberseguridad y exresponsable de la Oficina de Cumplimiento de Internet de la SEC, John Reed Stark, ha calificado el acuerdo de «inusual, exhaustivo y gravoso». A través de Twitter, Stark observó que «este orden de consentimiento será uno de los órdenes relacionados con criptos más gravosos, torpes, incómodos y de amplio alcance en la historia de la SEC». También afirmó que la SEC ha recibido un papel similar al de un consultor independiente de Binance, una medida que a menudo se otorga a la SEC después de que la entidad gana una acción de aplicación de la ley.
El acuerdo también obliga a Binance US a proporcionar a la SEC un registro de transferencias de activos realizadas por encima de los 1.000 dólares desde el 1 de diciembre de 2022, junto con los nombres de los destinatarios y las razones de la transferencia. Además, Binance US debe presentar información sobre las limitaciones que puedan impedir la transferencia o el retiro de los fondos por parte de los clientes y si tiene suficientes activos para satisfacer las responsabilidades de los clientes o cumplir con las demandas de los clientes por los activos que mantienen en su nombre dentro de los 10 días calendario posteriores al servicio de dicha solicitud.
El acuerdo también establece que Binance US no debe brindar ningún acceso o control de los activos a Changpeng Zhao, a Binance o a cualquier entidad propiedad o controlada por Zhao. Por último, Binance US tendrá que proporcionar informes mensuales a la SEC que cubran sus «gastos comerciales ordinarios» mientras la acción civil de la SEC continúa en juicio. La juez Jackson establece 90 días de «descubrimiento acelerado» por la SEC para este juicio. Stark ha observado que si cualquier acusado de Binance viola alguna de las disposiciones de la orden, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos podría presentar cargos relacionados con la obstrucción.
Fuente de la noticia: Binance US Made a ‘Burdensome’ Deal With SEC, Former SEC Official Says – Decrypt
