Nuevo muro de EE.UU. contra el dinero sucio: 100.000 empresas en base de datos
Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ha revelado que 100,000 empresas se han sumado a una novedosa base de datos que recoge información acerca de la «propiedad beneficiaria» de las compañías. Esta iniciativa tiene el objetivo de poner fin a las operaciones de empresas fantasma, bajo el lema de que «EE.UU. no es un escondite para dinero sucio».
En una visita reciente al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Yellen también informó sobre las futuras regulaciones que buscan promover la transparencia en las inversiones inmobiliarias. Esta tarea forma parte de los esfuerzos por parte de la administración Biden para fortalecer la transparencia corporativa e impedir el abuso de empresas pantalla.
Según Yellen, «la falta de transparencia facilita la ocultación de actividades ilícitas». Para luchar contra esto, se promulgó en 2021 la Ley de Transparencia Corporativa, que otorga al Tesoro la facultad de instaurar nuevas normas relacionadas con la propiedad beneficiaria.
Sin embargo, este avance ha encontrado resistencia por parte de la Asociación Nacional de Pequeños Negocios, que llevó al Tesoro a los tribunales por considerar que la nueva normativa infringe la privacidad y la libertad de expresión, además de ser una carga considerable para las pequeñas empresas. Se espera que el veredicto del juez sea inminente.
Finalmente, la Secretaria del Tesoro anunció que se están considerando medidas adicionales para gestionar los riesgos asociados con el mercado inmobiliario, un sector que frecuentemente se utiliza para lavar dinero. De acuerdo con Yellen, entre 2015 y 2020, se lavaron más de 23 mil millones de dólares en el sector inmobiliario de EE.UU. La misión de FinCEN es reforzar la protección del sistema financiero contra el lavado de dinero y otras actividades ilegales.
